رئیس پلیس بینالملل ایران اعلام کرد یکی از عوامل اصلی کلاهبرداری هرمی شرکت «یونیک فاینانس» با اتهام کلاهبرداری ۲۰۰ میلیون دلاری به کشور بازگردانده شده است.
پلیس نامی از این متهم نبرده است اما به نظر میسد شخص مورد نظر، «فرزین فردین فرد»، موسس یونیک فاینانس است.
بنابر گزارش «وبآموز» که به رصد فعالیتهای پانزی و کلاهبرداری میپردازد، یونیک فاینانس یک طرح هرمی و پانزی کلاهبردارانه بوده که با وعده سودهای بالا از طریق سرمایهگذاری در بورس و بازاریابی شبکهای، سرمایه مردم را جذب میکرد اما هیچ فعالیت قانونی در بورسهای معتبر نداشت. سرشاخهها شرکت را با ادعای داشتن مجوزهای بینالمللی و دفاتر سوئیس معرفی کردند، اما این ادعاها ساختگی بود و شرکت در واقعیت وجود نداشت.
«سرهنگ نقی محمودی» در مورد اتهامات این شخص گفت:
متهم به عنوان یکی از عوامل اصلی کلاهبرداری سازمان یافته در قالب دسیسهای هرمی به نام «یونیک فاینانس» از سال ۲۰۱۶ به عنوان نماینده این شرکت در حوزه خرید و فروش سهام شرکتهای مطرح جهان در معتبرترین بازارهای بینالمللی از جمله بورس اوراق بهادار جهانی فعالیت میکرد.
سرهنگ محمودی اضافه کرد:
این متهم، به همراه سایر همدستانش پس از جلب اعتماد قربانیان، با تکیه بر فریب آنان، مدعی بود که هر فرد می تواند با پرداخت مبلغی به عضویت یونیک فاینانس در آمده و به نوعی سهامدار آن شرکت شود.